Hauptversammlung

4. September 2024, 10:00 Uhr (MESZ)

Die ordentliche Hauptversammlung der Kapsch TrafficCom AG

findet am Mittwoch, den 4. September 2024 um 10:00 Uhr (MESZ)
im Konferenzzentrum im Haus twelve,
Wienerbergstraße 11, Eingang Süd, Hertha-Firnberg-Straße | Ecke Maria-Kuhn-Gasse, 1100 Wien,
1. OG, Raum 8+9+10, statt.

Tagesordnung

Vorlage des Jahresabschlusses samt Lagebericht, des Konzernabschlusses samt Konzernlagebericht, des konsolidierten Corporate Governance-Berichts, des konsolidierten nichtfinanziellen Berichts, des Vorschlags für die Gewinnverwendung und des vom Aufsichtsrat erstatteten Berichts für das Geschäftsjahr 2023/24
Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns
Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2023/24
Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2023/24
Beschlussfassung über die Wahl des Abschlussprüfers, des Konzernabschlussprüfers sowie des Prüfers des Nachhaltigkeitsberichts für das Geschäftsjahr 2024/25
Beschlussfassung über den Vergütungsbericht
Beschlussfassung über die Vergütungspolitik
Beschlussfassung über die Vergütung für die Mitglieder des Aufsichtsrats
Wahlen in den Aufsichtsrat
Beschlussfassung über die Ermächtigung des Vorstands
a.) zum Erwerb eigener Aktien gem § 65 Abs 1 Z 8 sowie Abs 1a und Abs 1b AktG sowohl über die Börse als auch außerbörslich im Ausmaß von bis zu 10 % des Grundkapitals, auch unter Ausschluss des quotenmäßigen Andienungsrechts der Aktionäre,

b) gem § 65 Abs 1b AktG die Veräußerung oder Verwendung eigener Aktien auch auf eine andere Art als über die Börse oder durch ein öffentliches Angebot zu beschließen und hierbei auch das quotenmäßige Kaufrecht der Aktionäre auszuschließen (Ausschluss des Bezugsrechts),

c) das Grundkapital durch Einziehung eigener Aktien ohne weiteren Hauptversammlungsbeschluss herabzusetzen

Einladung und Informationen für Aktionäre:

Einladung
Datenschutzinformation (gemäß Art 13 und Art 14 DSGVO)
Informationen über die Rechte der Aktionäre
Teilnahmeinformation

Unterlagen zur Hauptversammlung:

Beschlussvorschläge des Vorstands und des Aufsichtsrats
Bericht des Vorstandes (gem § 65 Abs 1b AktG iVm § 170 Abs 2 AktG und § 153 Abs 4 S 2 AktG)
Bericht des Aufsichtsrates
Jahresbericht 2023/24
Konzernbericht 2023/24
Konsolidierter Corporate Governance-Bericht 2023/24
Konsolidierter nichtfinanzieller Bericht 2023/24
Vergütungsbericht 2023/24
Vergütungspolitik
Vorschlag für Gewinnverwendung
Frageformular

Erklärung der Kandidaten/Kandidatinnen für die Wahl in den Aufsichtsrat gemäß § 87 Abs 2 AktG samt Lebenslauf:

Mag. Sonja Wallner: Erklärung, Lebenslauf
Prof. Dr. Martin Fellendorf: Erklärung, Lebenslauf

Unterlagen der vergangenen Hauptversammlungen.

2023

Einladung und Informationen für Aktionäre:

Einladung
Datenschutzinformation (gemäß Art 13 und Art 14 DSGVO)
Informationen über die Rechte der Aktionäre
Teilnahmeinformation

Unterlagen zur Hauptversammlung:

Beschlussvorschläge des Vorstands und des Aufsichtsrats
Bericht des Vorstands zum Bezugsrechtsausschluss
Bericht des Aufsichtsrates
Jahresfinanzbericht mit Jahresabschluss und Konzernabschluss samt Lagebericht
Konsolidierter Corporate Governance-Bericht 2022/23
Konsolidierter nichtfinanzieller Bericht Bericht 2022/23
Vergütungsbericht 2022/23
Satzung
Vorschlag für Gewinnverwendung
Frageformular

Erklärung der Kandidaten/Kandidatinnen für die Wahl in den Aufsichtsrat gemäß § 87 Abs 2 AktG samt Lebenslauf:
Mag. Monika Brodey
Dr. Franz Semmernegg
Dr. Harald Sommerer

Vollmachten:

Vollmachtsformular
Widerruf einer Vollmacht
Vollmacht des Stimmrechtsvertreter Dr Michael Knap
Vollmacht mit Weisungsmöglichkeit

Abstimmungsergebnisse:

Abstimmungsergebnisse vom 6. September 2023

Sonstiges:

IVA Schwerpunktfragen 2023

2022

Einladung und Informationen für Aktionäre:

Einladung
Datenschutzinformation (gemäß Art 13 und Art 14 DSGVO)
Informationen über die Rechte der Aktionäre
Zutrittsvoraussetzungen für die Teilnahme

Unterlagen zur Hauptversammlung:

Beschlussvorschläge des Vorstands und des Aufsichtsrats
Bericht des Aufsichtsrates
Jahresfinanzbericht mit Jahresabschluss und Konzernabschluss samt Lagebericht
Konsolidierter Corporate Governance-Bericht 2021/22
Konsolidierter nichtfinanzieller Bericht Bericht 2021/22
Vergütungsbericht 2021/22
Vorschlag für Gewinnverwendung
Frageformular
Erklärung der Kandidatin für die Wahl in den Aufsichtsrat gemäß § 87 Abs 2 AktG samt Lebenslauf

Vollmachten:

Vollmachtsformular
Widerruf einer Vollmacht
Vollmacht des Stimmrechtsvertreter Dr Michael Knap

Abstimmungsergebnisse:

Abstimmungsergebnisse vom 7. September 2022

Sonstiges:

IVA Schwerpunktfragen 2022
Präsentation

2021

Einladung und Informationen für Aktionäre:

Einladung
Datenschutzinformation (gemäß Art 13 und Art 14 DSGVO)
Teilnahmeinformation (organisatorische und technische Voraussetzungen gemäß § 3 Abs 3 iVm § 2 Abs 4 COVID-19-GesV)